משרדנו עוסק במתן ייעוץ, לגופים פיננסים שונים, לחברות ולאנשים פרטיים בתחום הלבנת ההון. המשרד עובד מול הרשויות השונות הרלוונטיות בהתאם להליכים הנדרשים, לרבות משטרת ישראל, רשות המיסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ורשם נותני שירותי מטבע במשרד האוצר. בקשות לרישום נותן מטבע, בקשה לגילוי מרצון, ועדות כופר, הסדרי טיעון וניהול תיקי הוכחות החל משלב השימוע עד לקבלת פסק דין. התפתחותו המהירה של תחום איסור הלבנת הון בישראל מחייבת עדכון ומעקב תמידי - אחר הוראות, חובות ופרשנויות.
תחומי עיסוק
- ליטיגציה
- ליווי בהליכי חקירה מעצר ושימוע
- ביטול רישום משטרתי, מחיקתו ובקשות לשינוי עילת סגירת תיק
- הלבנת הון
- עבירות כלכליות
- צווארון לבן
- משפט מנהלי
- מכרזים
- ליווי משפטי לחברות ועסקים
- תביעות נגזרות ותובענות ייצוגיות
- אגודות שיתופיות
- פשיטת רגל
- עסקאות במקרקעין
- גבייה והוצאה לפועל
- משפט העבודה
- אחריות מנהלים ונושאי משרה
- הפקעות
- התחדשות עירונית ותמ"א 38
- פיצויים עקב נזקי תוכנית- סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה