משרדנו עוסק במתן ייעוץ, לגופים פיננסים שונים, לחברות ולאנשים פרטיים בתחום הלבנת ההון. המשרד עובד מול הרשויות השונות הרלוונטיות בהתאם להליכים הנדרשים, לרבות משטרת ישראל, רשות המיסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ורשם נותני שירותי מטבע במשרד האוצר. בקשות לרישום נותן מטבע, בקשה לגילוי מרצון, ועדות כופר, הסדרי טיעון וניהול תיקי הוכחות החל משלב השימוע עד לקבלת פסק דין. התפתחותו המהירה של תחום איסור הלבנת הון בישראל מחייבת עדכון ומעקב תמידי – אחר הוראות, חובות ופרשנויות.
סרוק את ה QR Code
